新疆维吾尔自治区图书馆

1993年，县联合社对库勒拜信用社进行专项稽核、信贷资产占用情况的稽核。稽核情况：1.一般逾期贷款。经营不佳形成的金额为45.3万元，其他金融机构划转形成的金额6.6万元，其他原因形成的金额1.6万元。2.呆滞贷款。逾期两年以上（含两年）形成的金额30.2万元，其他原因形成的金额6.2万元。3.呆账贷款。死亡户形成的金额1.2万元，生产责任制前贷款形成的金额0.5万元，其他原因形成的金额1.4万元。4.信贷资产监测制度执行情况。一般逾期贷款分类不准确的金额1.2万元，其他问题的金额0.5万元；呆滞贷款分类不准确的金额4.3万元，其他问题的金额1.6万元。针对稽核发现的问题，县联合社责成库勒拜信用社进行调整、纠正，并追究有关人员经济责任。
  2003年，县联合组织专项稽核3次，涉及网点8个，覆盖面100%。4月23～29日，对各网点安全保卫、现金管理、重要空白凭证管理进行专项稽核。9月8日至24日，对各网点内控制度建设及执行情况进行专项稽核。12月31日，对各网点2003年度决算工作进行专项稽核。3次稽核发现问题83条，现场纠改39条，发出整改建议书11份，限期落实整改问题44条。同时进行责任追究，经济处罚15人，罚款金额4943.16元。
  2004年，县联合组织专项稽核3次，涉及网点7个，覆盖面100%。2月23日至25日，对各网点非信贷资产进行专项稽核。3月3～5日，对各网点部分行业贷款进行专项稽核。12月31日，对各网点2004年度决算工作进行专项稽核。3次稽核发现问题45条，现场纠改23条，发出整改建议书15份，限期落实整改问题22条。
  2005年，县联合组织专项稽核2次，涉及网点7个，覆盖面100%。5月9～16日，对各网点会计业务进行专项检查，查出问题53条，现场纠改42条，发出整改建议书6份，限期落实整改问题11条。责任追究10人，全辖通报6个网点，4人，实施经济处罚10人，罚款1900元。6月10～17日，对各网点信款业务进行专项检查，以签订合同的有效性为重点，对已签订合同档案逐笔检查。检查发现问题18条，实施全辖通报1人，经济处罚12人，罚款2400元。
  2006年，县联社组织专项稽核8次，涉及网点7个，覆盖面100%。2月13日至4月7日，先后对各网点的会计档案、股金、重要空白凭证、外勤交账“三清”制度执行等4个项目进行专项稽核。8月9日至9月15日，先后对各网点的互助金管理、目标责任书签订、案件专项治理、柜员制管理办法执行情况等4个项目进行专项稽核。8次稽核共发现问题125条，现场纠改79条，发出整改建议书28份，限期落实整改问题46条。同时进行责任追究，对辖内5个网点实施通报批评。
  2007年，县联社组织专项审计6次，涉及网点7个，覆盖面100%。4月25日，对各网点操作风险进行专项审计。6月5～15日，对网点萨尔塔木信用社主任吕超进行离任审计。6月15～18日，对各网点冒名贷款进行专项审计。6月20日至9月5日，对加依勒玛信用社主任何计划进行离任审计。11月9～26日，对各网点现金、重要空白凭证管理进行专项审计。11月27～30日，对各网点门柜系统升级账务核对情况进行专项审计。6次审计发现问题158条，现场纠改99条，发出整改建议书29份，限期落实整改问题59条。
  2008年，县联社组织专项审计7次，涉及网点7个，覆盖面100%。4月14～30日，先后对各网点重要空白凭证管理及2006年底以前形成不良贷款损失责任认定进行专项审计2次。5月7～14日，对各网点开展执法大检查。6月23～29日，对营业部主任刘文琴离任进行专项审计。7月21～29日，对各网点股金、贷款、票据置换贷款进行专项审计。5月26日至9月30日，对库勒拜信用社贷款真实性进行专项审计；12月1～20日，开展案件专项治理“回头看”深度排查专项审计。7次审计发现问题179条，现场纠改116条，发出整改建议书56份，限期落实整改问题63条。同时进行责任追究，经济处罚18人，罚款金额2100元。
  2009年，县联社组织专项审计1次，涉及网点7个，覆盖面100%。2009年1月1日，对各网点2008年度决算工作进行专项稽核。
  2010年，县联社共组织专项审计13次，涉及网点6个，覆盖面100%。1月1～5日，对各网点2009年度会计决算报表进行专项审计。3月5～31日，先后对各网点2009年第四季度跟踪、2009年两项审计查出问题跟踪、重要空白凭证专项、抵质押物品管理、征信系统查询资料打印保管等项目进行5次专项审计。4月27～30日，对加依勒玛信用社主任吕超离任进行专项审计。5月10～15日，对库勒拜信用社主任王志友离任进行专项审计。5月16～20日，对沙尔布拉克信用社主任贾博离任进行专项审计。5月25～31日，对各网点各种目标责任书签订情况进行专项审计。6月21～30日，对各网点各种目标责任书签订情况跟踪审计。9月5～10日，对加依勒玛信用社委派会计魏海艇离岗进行专项审计。9月10～15日，对联社营业部委派会计胡明娟离岗进行专项审计。13次审计发现问题220条，现场纠改107条，发出整改建议书23份，限期落实整改问题113条。同时进行责任追究，经济处罚12人，罚款金额1800元。
  2011年，县联社组织专项审计10次，涉及网点6个，覆盖面100%。1月1～5日，对各网点2010年度会计决算报表进行专项审计。1月18～26日，对加依勒玛信用社主任贾博离任进行专项审计。2月15～25日，对联社营业部主任王桂兰离任进行专项审计。3月28～30日，对边贸市场信用社主任崔云虹离任进行专项审计。4月13日至5月31日，对各网点账管理进行专项审计。6月2～14日，对各网点2010年第四季度常规审计跟踪审计、2010年度资产负债损益专项审计的跟踪审计。6月21～30日，对库勒拜信用社信贷员胥洪强离岗进行专项审计。8月11～15日，对库勒拜信用社主任张泽奎经济责任审计。10月12～18日，对联社内设的6个职能部门开展自律监管工作情况开展再监督专项审计。10次审计发现问题236条，现场纠改124条，发出整改建议书28份，限期落实整改问题112条。同时进行责任追究，经济处罚31人，罚款金额10065元。
  2012年，县联社组织专项审计11次，涉及网点6个，审计检查覆盖面100%。4月16日至5月30日，根据《新疆维吾尔自治区农村信用社2012年审计工作指导意见》要求，联社审计部对核心业务系统上线后的各项业务活动进行全面审计调查，调查网点6个，调查面100%。5月8～17日，联社审计部根据2012年度审计工作计划，对萨尔布拉克信用社主任陈海葆离任进行专项审计。6月12日至7月5日，联社审计部根据2012年度审计工作计划，对各网点截至2011年12月31日的存量非涉农公司类贷款进行专项审计，对信贷业务进行全面的审计，审计网点5个，审计面100%。7月2日，库勒拜信用社信贷员特留别克因意外事故身亡，联社审计部于7月2日至8月27日对特留别克发放的存量贷款业务进行专项审计。10月8～17日，联社审计部对前三季度审计发现问题落实整改工作情况进行跟踪审计。10月18日至11月20日，先后对边贸市场信用社委派会计巴合提汗·哈布都力，库勒拜信用社委派会计陶明先，萨尔塔木信用社委派会计程淑萍，联社营业部委派会计魏海艇在岗期间履行职责情况进行专项审计。12月3～20日，对联社电子银行部、联社办公室、监察保卫部、风险部、计划财务部、信贷部6个部门在2012年开展的自律监管工作进行再监督。11次审计发现问题220条，现场纠改107条，发出整改建议书23份，限期落实整改问题113条。同时进行责任追究，经济处罚18人，罚款金额9000元。