新疆维吾尔自治区图书馆

2006年，县联社按照《金融机构反洗钱规定》做好账户及现金管理，堵塞漏洞，杜绝洗钱活动的发生。
  2007年1月1日，《中华人民共和国反洗钱法》施行。为预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，县联社依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易报告制度，履行反洗钱义务。
  2008年，县联社分两批对会计主管、柜员进行反洗钱培训，提高职工领悟反洗钱工作的重要性。组织召开由市联社领导、中层干部及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，强调活动的目的和重要性，学习《金融机构反洗钱规定》及法规，提高认识和假币识别的业务技能。
  2009年，县联社制定《哈巴河县农村信用合作联社反洗钱工作方案》《哈巴河县农村信用社反洗钱内控制度》《哈巴河县农村信用社大额交易和可疑交易报告制度》《哈巴河县农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度、办法，在全辖范围内开展反洗钱宣传工作。同时对反洗钱工作领导小组和内控办事机构、各具体岗位职能、职责做到明确分工，确保反洗钱工作顺利进行。
  当年，县联社按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》要求，加强对大额现金专账支付交易监测，落实大额和可疑交易报告制度；建立台账制度和异常交易制度，制定大额汇兑登记制度和对公大额收付登记制度，对大额转账收付交易进行详细登记、分析，防止洗钱活动发生；按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表；落实大额现金超出审批权限以上交易，能够主动上报。
  2012年，县联社对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责重新明确分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作深入开展。当年，联社各营业网点在开户开立新账户时，要求并认真审查客户填写的《开户申请书》及其他信息资料，确保完整、清晰、准确。会计人员准确、完整地将存款人信息按规定录入门柜系统，建立完整的存款人信息库，包括单位存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其他有效身份证件的名称和号码，开户的证明文件，身份证的名称和号码、住所地址、联系电话等信息。
  同时，联社在监察保卫部设置反洗钱工作处，各基层信用社按要求设置AB处；选拔文化程度较高，专业知识对口，有良好计算机操作水平，熟悉经济金融及法律方面知识的员工充实到反洗钱工作岗位。并加强与公安及其他金融机构等部门沟通，构建较为完善的反洗钱工作体系，协调配合形成合力。