新疆维吾尔自治区图书馆

2006年1月11日，为加强全辖农村信用社反洗钱工作的组织领导，规范反洗钱工作和监督大额及可疑支付行为，维护金融安全，根据《金融机构反洗钱规定》要求，额敏县联社成立反洗钱工作领导小组，组长联社主任严霞，副组长联社副主任叶尔兰·阿曼，成员业务发展部经理路军旺、会计统计部经理宋晓庆、综合办公室主任徐宏江。领导小组办公室设在业务发展部，为联社专门反洗钱机构，具体负责全辖农村信用社的反洗钱工作。同时，指定各营业网点的主管会计为反洗钱工作人员，负责本社大额和可疑交易记录，分析和报告反洗钱工作。
  2007年3月15日，自治区联社下发《关于成立新疆维吾尔自治区农村信用社联合社反洗钱工作领导小组的通知》，根据通知精神，县联社成立以联社主任为组长、副主任为副组长，各职能部室、各信用社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转账支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。
  2009年7月31日，县联社根据工作人员变动情况，对反洗钱工作领导小组成员进行调整，组长联社主任王继国，负责全盘工作；副组长联社监事长严霞，联社副主任叶尔兰·阿曼、于春萍，负责全社反洗钱工作的审查和监督；成员宋晓庆、徐宏江、江敏、刘新娟、赵俊琪、张强、南磊、汪学刚、宋芝红、顾光斌、皇甫正德、王战军、薛焕成、叶热扎提、加尼别克、路军旺，负责反洗钱数据的录入、审核、汇总、上报。各信用社设网点反洗钱报告员：刘巧霞、章秀风、茹晓芳、张伟、王砚、阿勒玛、吉尔格勒、段芝芸、孙跃辉、文玉玲，负责柜面每日对预警信息进行确认和排除操作，可疑预警信息经过确认通过新增或者追加的方式生成可疑报告并上报；对判断不可疑预警信息进行排除；全面进行对反洗钱数据的监控和数据来源的分析。全辖各信用社成立以主任为组长，委派会计为副组长，网点所有员工为成员的反洗钱领导小组。
  2010年6月2日，县联社全面推进反洗钱工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，根据联社工作人员变动情况，对反洗钱工作领导小组成员进行调整。组长联社主任赵建刚；副组长联社监事长严霞，联社副主任陈明、南磊；成员宋晓庆、江敏、孟霞、刘新娟、汪学刚、宋芝红、顾光斌、皇甫正德、宋建民、叶热扎提、加尼别克、路军旺、张红丽、郭加海。全辖各信用社成立以主任为组长，委派会计为副组长，网点所有员工为成员的反洗钱领导小组。设立网点反洗钱报告员：刘巧霞、章秀风、茹晓芳、张伟、王砚、吉尔格勒、孙跃辉、文玉玲、武月凤、夏风明。
  2012年11月17日，额敏县联社成立“反洗钱宣传工作”领导小组。负责指导、协调和监督全辖的反洗钱宣传工作。组长为赵建刚，副组长为陈明，成员综合办公室主任江敏、财务信息部经理宋晓庆、银行卡业务部经理张强、审计部经理孟霞。