新疆维吾尔自治区图书馆

第七十条　本联社设理事会。理事会是社员代表大会的常设执行机构，对社员代表大会负责。
  理事会由9名理事组成，其中：非职工自然人社员担任理事的人数4名，法人理事1名，本联社职工社员担任理事的人数4名，理事会设理事长1名。理事会应当给理事会成员一定的物质补助，标准为理事长4000元/年，理事成员3000元/年/人。
  第七十一条　理事会行使下列职权：
  （一）负责召集社员代表大会，并向社员代表大会报告工作；
  （二）执行社员代表大会的决议；
  （三）选举、更换理事长和副理事长；
  （四）决定本联社的经营计划和入股及投资方案；
  （五）制订本联社的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
  （六）制订本联社增加或者减少注册资本的方案；
  （七）拟订本联社重大收购、回购本联社股金或者合并、分立和解散方案；
  （八）在社员代表大会授权范围内，决定本联社的投资、资产抵押及其他担保事项；
  （九）决定本联社内部管理机构的设置；
  （十）聘任或者解聘本联社主任；根据主任的提名，聘任或者解聘本联社副主任、财务和信贷负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
  （十一）制定本联社的基本管理制度；
  （十二）制订本联社章程的修改方案；
  （十三）听取本联社主任的工作汇报并检查主任的工作；
  （十四）法律、法规或本联社章程规定，以及社员代表大会授予的其他职权。
  本联社理事会应当就注册会计师对本联社财务报告出具的有保留意见的审计报告向社员代表大会做出说明。
  第七十二条　理事会制定理事会议事规则，以确保理事会的工作效率和科学决策。
  第七十三条　理事长由本联社理事担任，经银行业监督管理机构资格审查合格后，以全体理事过半数选举产生和罢免。理事长每届任期3年，可连选连任，离任时须进行离任审计。
  理事长行使下列职权：
  （一）主持社员代表大会和召集、主持理事会会议；
  （二）督促、检查理事会决议的执行；
  （三）签署本联社股金证；
  （四）签署理事会重要文件和其他应由本联社法定代表人签署的其他文件；
  （五）行使法定代表人的职权；
  （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本联社事务行使符合法律规定和本联社利益的特别处置权，并在事后向本联社理事会和社员代表大会报告；
  （七）在理事会闭会期间，行使理事会部分职权，协调本联社经营班子开展重要业务的经营和活动，协调本联社研究和实施商业化经营管理活动，不断提升竞争力；
  （八）理事会授予的其他职权。
  理事长不能履行职权时，理事长应当指定副理事长代行其职权。
  第七十四条　理事会每年至少召开4次会议，由理事长召集，会议通知和有关文件应于会议召开10日以前以书面形式送达全体理事。
  有下列情形之一的，理事长应在5个工作日内召集临时理事会会议：
  （一）理事长认为必要时；
  （二）三分之一以上理事联名提议时；
  （三）监事会提议时；
  （四）主任提议时。
  第七十五条　理事会召开临时理事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：会议召开前2个工作日。
  理事长不能履行职责时，应当指定一名理事代其召集临时理事会会议。
  第七十六条　理事会会议应当由二分之一以上的理事出席方可举行。理事会决议表决方式为：无记名或记名方式投票表决。每一理事享有一票表决权。理事会做出决议，必须经全体理事的过半数通过。当理事正反方表决票数相等时，理事长有决定权。
  理事会会议在保障理事充分表达意见的前提下，可以用通信表决方式进行并做出决议，并由参会理事签字确认。
  利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理层成员等重大事项不应采取通信表决方式，且应当由理事会三分之二以上理事通过。
  第七十七条　理事会会议应当由理事本人出席，理事因故不能出席的，可以书面委托其他理事代为出席。
  委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
  代为出席会议的理事应当在授权范围内行使理事的权利。理事未出席理事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
  第七十八条　理事会会议应当有记录，出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的理事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。理事会会议记录作为本联社档案永久保存。
  第七十九条　理事应当在理事会决议上签字并对理事会的决议承担责任。理事会决议违反法律、法规或者章程，致使本联社遭受损失的，参与决议的理事对本联社负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该理事可以免除责任。