新疆维吾尔自治区图书馆

2009年9月4日，县联社成立“护航2009”反恐融资专项行动领导小组，组长李志明，副组长米吉提·阿吾提、艾力·沙吾提、陈守良。领导小组职责是按照“护航2009”反恐融资专项行动安排，统一规划、统筹和协调信用社反洗钱反恐融资专项行动工作；审核领导小组办公室提交的反恐融资专项行动资料，汇总涉恐融资案件线索；对重大疑难问题或事项及时解决和上报人民银行县支行“护航2009”反恐融资专项行动领导小组。领导小组办公室职责是贯彻落实上级领导小组的安排和部署；对专项行动中遇见的问题及时与领导小组成员联系；将收集到的可疑情况及时汇报县联社领导小组。县联社制定《拜城县联社“护航2009”反恐融资专项行动工作方案》，明确工作目标是认真履行反洗钱、反恐融资义务，防范恐怖势力利用金融机构进行融资活动；加强与反恐部门的合作，全力配合拜城县反恐工作。专项行动7月启动，12月结束，为期半年，分三个阶段。动员阶段，各营业网点开展反恐融资动员，传达“护航2009”专项行动精神，安排部署网点反恐融资工作。实施阶段，各营业网点严格执行《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，认真履行反恐融资客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易信息保存义务，积极配合人民银行和反恐部门对涉案线索的调查及实施强制措施；县联社监察保卫部按照《关于进一步加强恐怖融资监测防范和打击恐怖融资活动的通知》，每周五向人民银行县支行报送《反恐融资动态监测周报》；各营业网点每月20日向县联社报告反恐融资工作动态及专项行动工作情况，监察保卫部汇总上报人民银行县支行。总结阶段，各营业网点根据“护航2009”反恐融资专项行动工作情况进行系统总结，县联社召开总结大会，对先进单位和个人进行表彰。