西青区图书馆

2016年，中行西青支行完善内容制度建设。明确“三道防线”组织架构，修订相关制度及奖惩办法，制定内控案防工作计划，包含员工异常行为排查等12个检查项目。开展“4＋5＋6”重点内控工作采取9项措施加强内部管控，建立领导班子与基层机构负责人联系制度；强化“重点关注人员名单”管控，“背靠背”互评工作及员工强制代职、轮岗等，从源头防控风险；开展“合规之星”评选工作，发挥正向激励作用；加大突击检查力度，保障合规经营；开展“强化职业操守教育”专题活动，令员工“知敬畏，明底线，守土有责”，提升员工职业操守。