天津图书馆

第一章 總則 第一節 註册 本公司遵照大 淸商律股分有限公司專律稟請北洋大臣咨
  部註册 第二節 定名 本公司定名爲啓新洋灰有限公司 第三節 宗旨本公司宗旨爲
  製造洋灰及洋灰矸子十之甎瓦等件運銷中外以挽利權 第四節 地址 本公司總理處設在天
  津製貨廠在灤州屬境唐山地方 第五節 貲本 本公司貲本以龍銀一百萬圓爲額 第六節
  營業 本公司現已在灤州豐潤兩處之馬家溝及胥各莊一帶購定地畝採取原料在唐山創辦新廠
  將舊有之老廠購併永遠辦理並無期限 第七節 商標 本公司商標以太極圖爲記 第八節
  圖記 本公司圖記文曰啓新洋灰有限公司爲調度銀錢發行貨物一切函單之用凡對於官長有文
  牘往來及印蓋股票息單另稟請北洋大臣頒發木質關防以昭信守 第九節 稅釐 本公司製
  造各貨已稟請北洋大臣咨部覆准照湖北織布等廠成案無論運銷何處祇完値百抽五正稅一
  道沿途概免重徵並豁免出口稅項 第二章 股分 第十節 守章 凡附本公司股分者當守本
  公司呈部核定之章程 第十一節 入股 凡屬中國之人無論官紳商庶均可入股一律享股東
  之權利惟不得隱附洋股及暗令洋商承受該股東名號 第十二節 正股 本公司以貲本龍銀一
  百萬圓作爲五十圓一股共二萬股名爲正股每股先收八成其餘二成俟流通貲本不足時再行續收
  第十三節 優先 凡入股在先前一萬股之數內每十股另給一股名爲優先股 第十四節 股
  票 股票每股一號加蓋關防並中總協理董事簽押爲憑票式（式畧） 第十五節 股册 本公
  司設有股東名册所記各項如左 一記股東姓名年歲籍貫並現在所住及遞信之址如有更換應速
  函知本公司否則有事函吿不達公司不仟其咎 二記各股東股數及股票號數 三記轉買轉賣之
  年月日 第十六節 股東 本公司股東無論自買人與轉買人以載於股東名册者爲憑用人名入
  股者卽認本人爲股東數人共股者認爲首計州之人爲股東用行號公司名人股者認該行號公司總
  理人爲股東用堂記等名入股者認當時出股款之人爲股東惟不得隱附洋股及暗令洋商承受該股
  東名號 第十七節 更名 股票或遺傳與親屬人等而更名或轉賣而更名均任其便惟不得轉售
  及抵押於洋商影射承受該股東舊名必須該股東親具證書送交本公司總協理董事查看有符定章
  方能允可如有暗附洋股等弊總協理有權可以將該股票註銷設原股東有意外之事未及親具證書
  能有殷實親友三人以上具保證書亦可核尤所有更名註册費每票繳銀五錢 第十八節 換票
  股栗字跡汚毀本公司允爲註銷另換倘係遺失應由遺失人將股票號數先登上海天津各報詳細聲
  明滿一個月邀同妥保具保證書向本公司聲請方准換給換票费每票繳銀一兩 第十九節 增股
  本公司將來如推廣貿易經特別㑹議決定先儘原認股者照數承認如原股東無力承認卽儘公司
  內有力股東承認倘不願承認或認不足數再由總協理曁董事酌量另行招股售與原股東以外之人
   第三章 股東會 第二十節 會期 本公司股東㑹分尋常特別兩種尋常會以每年正月七月
  爲期如遇有緊要事件由總協理董事隨時招集股東㑹議是謂特別㑹 第二十一節 提議股東
  有欲開臨時㑹提議事件但有數在十人以上能合全股十分之一卽可舉行招集開㑹惟與議人數須
  有全股過半之數方爲合格不及數不得開議 第二十二節 議權 凡十股以上之股東年已逾冠
  者始有發議權有五十股者始有一議決權餘準五十之數遞加惟一人至多不得逾二十五議決權
   第二十三節 預吿 股東會之會期會場並所議事件距㑹期二十日前先行函吿 第二十四節
  議長 股東㑹開㑹時卽以每次所舉首董爲議長如首董有事未臨應由股東臨時公舉議長一人議
  決後卽銷除議長之名 第二十五節 述意 有議決權之股東因有事不能到會可述意見先期函
  知本公司其應有之議決權數與到會同 第二十六節 決事 股東會以議決權過半數者爲決議
  如可否同數議長決之 第二十七節 議案 會議之事由均記載於議案由議長及董事簽名蓋印
  存本公司 第二十八節 秩序 凡會議處所一切秩序均由首董隨時議定規則會商各董事議決
  而行 第四章 選舉 第二十九節 權限 選舉權限如左 甲 凡股東年己逾冠有十股以上
  者方有選舉之資格一百股以上者方有被選舉之資格 乙 年已及壯有股分一百股以上者方有
  被舉爲董事之資格丙年已及壯有股分百股以上曾充董事之職者方有被舉爲總協理之資
  格 丁 倘有才望卓著年齡股分均不及格而有股東數滿全股十分之七公議推舉者亦可膺董事
  總協理之任 戊 年已逾冠有股分一百股以上者方有被舉爲查帳員之資格惟現任本公司董事
  及在事人不得兼充 第三十節 立案 凡總協理及董事查帳員經股東舉定由公司稟請北洋
  大臣分別加札立案充任 第三十一節 規則 選舉時一切規則由總協理董事㑹議施行 第五
  章 任期 第三十二節 任期 任期如下 甲 總協理以四年爲一任期 乙 董事以二年爲
  一任期丙査帳員以一年爲一任期 丁 凡總協理董事在眼員任滿仍可續舉 戊 董事查
  脹員如當任期未滿時將股分售出有失資格卽退任 己 本公司創辦伊始所有總協理董事杳帳
  員暫由創辦人先行試辦俟公司事有頭緖專開特別㑹議照章議決公舉 第六章 權限 第三十
  三節 權限 自總理以次各有權限條列於左 甲 總理有主持公司一切用人辦事之全權但須
  參照商律恪守公司定章股東㑹議議決事件辦理 乙 協理有贊助總理一切之責任總理他往由
  協理代之 丙 總協理所辦事務遇有關公司利害重大事情須請董事議決施行 丁 公司一切
  章程總理可隨時條陳意見請董事曾議其有已經議決尙難實行者並可㑹同董事覆核改良至公司
  事務規則工廠條規均由總協理及職員臨時體察情形酌定 第七章 職員 第三十四節 職員
  本公司大小職員皆由總協理延充其責任亦由總協理擔任如有一百股以上之股東保薦者總協
  理亦酌量錄用但其責任須由保薦之股東擔承如有不能恪守公司定章辦事總理有權可以立時辭
  退 第八章 禁約 第三十五節 禁約 所有公司禁約如下 甲 本公司辦事另訂有詳細規
  則凡在本公司辦事之人有故意違犯者即行辭退 乙 本公司款項非經㑹議允洽不能移作他項
  生意之用除照章應分利息及應用款項外自股東董事以次不能在公司款內挪借懸欠違者歸經手
  承借人自理公司不認 丙 本公司帳目除查帳員可隨時查察外股東亦可索看但必先經總協理
  尤許倘借查帳爲名妨害公司者總協理查出可有權阻之 丁 本公司緊要文件除董事可以查閱
  外非經總協理尤許不能錄出示人 戊 本公司已作之營業自總理以次應遵商律不得作相同之
  貿易 己 在事人員不能自行包攬本公司工程等事 第九章 利息 第三十六節 分利 所
  有分利章程如下 甲 本公司官利每年給常年八釐 乙 每年赢餘官利及酌提公積外按照十
  四成分派以一成報効北洋興辦實業以二成作辦事人員花紅以二成作總協理及各董事酬勞以
  二成提存機器廠房折舊以七成歸股東按股均分 丙 優先股分利亦與正股無異 第十章 帳
  目 第十七節 帳簿 本公司帳式用中西合參之法造成完全帳簿另立帳簿淸册兩本一存公
  司一存首並處 第三十八節 結帳 本公司帳目六月一小結年終一大結其年終之帳經查帳員
  核對無訛繕刻帳界於年㑹日交各股東閱看兩星期內無異言卽爲結算淸訖 第十一章宣吿
   第三十九節 宣吿 本公司㑹議事件應秘密者勿庸宣吿其尋常事件及本年生意情形應編說畧
  隨同帳界報知股東 第十二章 訂章 第四十節 訂章 本公司先經議定暫行章程四十條稟
  請農工商部立案施行嗣後査有未及備載或有應行增脩之處應由董事㑹議議決定卽改良