新疆维吾尔自治区图书馆

1997年以来，二七区院连续侦破十余起特大经济犯罪案件，其中贾超贪污、挪用公款4600余万元特大案件的侦破，引起省、市领导的高度重视，在社会上产生强烈反响，省院李学斌检察长专程到该院慰问战斗在一线的干警。该案成功侦破，其很重要的一条经验就是检察长亲自抓办案，并注意把好四关。
  （一）、查微析疑，把好案件线索关。1996年8月，二七区院在查处一起受贿案时，发现一笔以高息为条件的200万元巨款存到郑州市建行的某分理处，经查，存款是分理处原主任贾超办的，她在1996年7月因经济问题被纪检部门查处过，现已辞职，去向不明。经进一步调查发现，贾超在1995年底曾开出过3张共计500万元的假存单，后因存款单位取款时才露出马脚，银行为减少损失，仅要求贾超归还存款，要回存单。贾很快将500万元还给存款单位。同时，贾所在分理处发现18张可疑的定期存单，这些存单期限在6个月至2年不等，但数额很小，都在50至100元之间，且均是贾一人所办，十分可疑。该院侯耀生检察长听了汇报后指出：“这条线索很重要，一来贾超是银行工作人员，有作案的便利条件，该分理处管理混乱，18张存单会不会有假？二来贾超是一个年仅25岁的女孩，胆子这么大，背后是否还有他人？三是贾能在短时间内将500万元偿还，是否存在“拆东墙补西墙”的其它犯罪？根据以上线索，立即进行初查，以500万元为突破口，查证有关事实并抓紧搜寻贾超的行踪。”经过调查证实：贾超和一个叫肖桂枝的女人从开封某信用社以提前支付高息的条件拉去存款500万元，其中有300万元汇到该分理处，另外200万元汇到中行某公司的帐上。
  （二）、周密计划，把握侦查方向关。一个月后，贾超、肖桂枝涉嫌挪用公款500万元的犯罪事实基本查清，当办案组准备结案时，侯检察长在亲自阅卷后又提出两个问题：一是贾、肖作案手段简单，胆子很大，一笔款就有几百万，会不会有其它问题？二是18张可疑存单一定要查清。同时，侯检察长亲自拟定了“三管齐下”的侦查方案：一是找人，迅速抓获贾、肖，从其口中“撬”开犯罪事实；二是找储户，查清在该分理处高息存款的储户，扫清外围；三是找特点，摸清贾、肖二人的犯罪特点，打好歼灭战。
  外围取证进展顺利，两笔到期的高息存款要求兑付、两笔150万元高息存款从查帐中发现、一笔1000万元高息存款被挖出。在两个月内共证实贾、肖二人涉嫌犯罪金额达到2000万元。随案情的迅速发展，院领导又作出三项决定：一是成立以检察长亲自挂帅，主管检察长和反贪局长直接指挥的专案组，12名干警组成抓捕、侦查小组，批捕、起诉科各抽一名副科长提前介入；二把此案作为全院的头等大事来抓，抽出全院最好的5部车供专案组使用，指定新的办案场所，尽量为专案组提供工作便利；三是打破正常工作节奏，全力侦破案件。专案组根据贾、肖的作案手段，找出了四个犯罪特点：一是以高息做诱饵采取提前付息差的方法拉存款；二是拉到存款后不记明细帐或在其它地方私开帐户将款提走；三是私刻公章支取储户存款；四是开大头小尾存款单据即给储户开全额存单，在记帐联只记几十元，隐瞒实际存款数额。根据上述特点，专案组深挖细查，在20天内又查出贾、肖二人涉嫌贪污公款2000余万元，使犯罪金额达到4600余万元，外围工作初战告捷。抓捕工作在异常艰难的情况下进行，抓捕组首先在贾、肖可能隐藏地点架网守候一个多月未果，又前往上海，广州等地搜寻仍未发现贾、肖的行踪。专案组通过分析案情认为：该案犯罪嫌疑人主要是通过关系拉高息存款后进行犯罪活动，现有一些存款快到期了，她们一定会和存、贷款单位联系，抓捕重点应放在内线监控上，采取内紧外松的抓捕策略。调查方案后，贾、肖见风声“松”了果然又出来活动，1996年12月12日，专案组根据情报，在肖桂枝与存款单位接头时将其当场抓获。经严密监控，除夕夜，贾超在郑州被擒。
  （三）、心理攻艰，把握审讯关。贾、肖被擒后，她们深知自己的罪行严重，拒不供述犯罪事实。肖桂枝拿出一付“死猪不怕开水烫”的架式，始终不供赃款去向；贾超则“将疯卖傻”拒不供述，审讯工作进展缓慢。专案组通过综合分析认为：贾超年仅25岁，社会阅历浅，只有加强政策法律攻势，采取心理攻艰，打消其抵触情绪并利用贾、肖之间的矛盾，分化瓦解各个击破，从贾超身上打开突破口。新的审讯策略使贾超的心理发生了较大变化，特别是听了肖的部分供述录音后，先是怀疑，后是愤怒，侯检察长看到时机成熟，便把贾超“请进”他的办公室，以长者身份和她“拉家常”讲道理，以心换心，贾不知不觉会进入“角色”。终于交待了贪污挪用公款的犯罪事实，并供述她俩放贷巨款存根都在肖桂枝手里。肖桂枝现年40岁，原系棉纺厂工人。86年开始经商，社会经验丰富，曾是贾超的邻居，贾称其“二姐”，1994年贾超担任分理处主任后就成了贾的“会计兼军师”，肖虽然顽固，但家庭顾虑重。根据肖桂枝的上述特点和对抗心理重的现况，为磨其锐气，对肖采取控而不审的“冷处理”，一周后，肖坐不住了，被请到检察长办公室，检察长给她端上茶水，一边讲政策，一边将她9岁儿子给她的信一字一句地读给她听：“妈妈，我好想你，希望你把自己的问题讲清楚，我们争取早日相见……”这些儿语勾起了肖桂枝强烈的思亲之情，侯检察长又趁势引导，肖的精神防线彻底崩溃，她痛哭流涕，半小时后，肖桂枝便把她和贾超所有的犯罪事实及存款单据所全部“吐”了出来。
  （四）、注重证据，把握案件质量关。案件突破后，检察长又立即作出三项安排：一是取证。通过预审印证两人的口供，通过查帐核实犯罪事实，通过存款-贷款-使用这条线索全面收集证据，要使证据形成相互印证的证据链；二是追款。要最大限度地减少国家的损失；三是深挖细查串、窝案。查证工作任务量巨大，贾、肖拉的存款涉及新疆、上海等十几个省市，贷出的款又涉及乌鲁木齐、开封等二十多个城市。100多个日日夜夜，专案组行程3万余里，调取证据材料1万余份，整理卷宗25本。在取证的同时，追赃和挖串、窝案的工作一并展开。根据举报，他们在该分理处又查出了代办员郭晓成以偷盖存款单位印鉴、出具无底帐的假存单等手段，贪污公款126万元的特大案件，查出了某公司经理为“贷款”2000万元，向贾超行贿现金3万元、桑塔纳轿车一部的犯罪事实，某厂职工为贾、肖转存款提供私人帐户并将肖桂枝拉来的一笔160万元公款以个人名义贷出到新疆进行营利活动而被逮捕。此案历时7个月，挖出犯罪嫌疑人6名，涉嫌金额达4726万余元，为国家挽回经济损失200余万元。（摘录1997年《检察简报》第23期）