新疆维吾尔自治区图书馆 【反洗钱工作】
| 内容出处： | 《昌吉农村信用社年鉴 2014》 图书 |
| 唯一号： | 320020020210059846 |
| 颗粒名称： | 【反洗钱工作】 |
| 分类号： | F832;F8;F830 |
| 页数： | 1 |
| 页码： | 151-151 |
| 摘要： | 2013年7月24日，玛纳斯县联社反洗钱系统正式上线，反洗钱系统日常操作流程分为营业机构日常操作流程和汇总机构日常操作流程。上报人民银行的各类反洗钱报表通过系统上报，仅上报“可疑交易逐笔明细表”和“可疑交易基本情况表”纸质报表。10月28日，人民银行玛纳斯县支行下发反洗钱监管走访通知书，派专人走访了解情况，经监管检查，反洗钱工作受到人民银行玛纳斯县支行认可。 （刘世宏） |
| 关键词： | 反洗钱系统 可疑交易 人民银行 玛纳斯县 日常操作 |
内容
2013年7月24日，玛纳斯县联社反洗钱系统正式上线，反洗钱系统日常操作流程分为营业机构日常操作流程和汇总机构日常操作流程。上报人民银行的各类反洗钱报表通过系统上报，仅上报“可疑交易逐笔明细表”和“可疑交易基本情况表”纸质报表。10月28日，人民银行玛纳斯县支行下发反洗钱监管走访通知书，派专人走访了解情况，经监管检查，反洗钱工作受到人民银行玛纳斯县支行认可。 （刘世宏）
知识出处
《昌吉农村信用社年鉴 2014》
出版者：新疆人民出版社
出版地：2014
《昌吉农村信用社年鉴》（2014）多角度、全方位、真实地记载了2013年昌吉州各县市联社认真贯彻党的十八大、十八届三中全会和中央新疆工作座谈会精神，在服务“三农”、服务中小微企业、服务县域经济，为地方经济社会发展做出的突出贡献，充分展示了昌吉州各县市联社各族干部员工的精神风貌。
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