陇南徽县图书馆 内容
第一节 主要制度、文件
1、《金徽酒股份有限公司章程》；
2、《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》；
3、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》；
4、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》；
5、《金徽酒股份有限公司审计委员会议事规则》；
6、《金徽酒股份有限公司提名委员会议事规则》；
7、《金徽酒股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》；
8、《金徽酒股份有限公司战略委员会议事规则》；
9、《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》；
10、《金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则》；
11、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》；
12、《金徽酒股份有限公司董事会秘书工作制度》；
13、《金徽酒股份有限公司内部审计工作制度》；
14、《金徽酒股份有限公司对外投资管理制度》；
15、《金徽酒股份有限公司对外担保管理制度》；
16、《金徽酒股份有限公司关联交易管理制度》；
17、《金徽酒股份有限公司子公司管理制度》；
18、《金徽酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》；
19、《金徽酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制
度》；
20、《金徽酒股份有限公司投资者关系管理制度》；
21、《金徽酒股份有限公司信息披露管理制度》；
22、《金徽酒股份有限公司募集资金管理制度》；
23、《金徽酒股份有限公司独立董事年报工作制度》；
24、《金徽酒股份有限公司审计委员会年报工作制度》；
25、《金徽酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
26、《金徽酒股份有限公司对外报送信息及信息外部使用人管理制度》；
27、《金徽酒股份有限公司媒体来访和投资者调研管理制度》；
28、《金徽酒股份有限公司财务管理制度》；
29、《金徽酒股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》。
第二节 主要会议
徽县金徽酒业有限公司（以下简称“金徽有限”）设立于2009年12月23日，由甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）以现金出资设立，注册资本为10，000万元。甘肃信立新会计师事务有限公司对金徽有限的实收资本进行了审验，并出具了《验资报告》（甘信会验字[2009]082号）。2009年12月23日，金徽有限在徽县工商局办理了设立登记手续，并领取了注册号为621227200003057的《企业法人营业执照》。
在金徽酒股份设立的过程中，有以下几次非常重要的会议：
一、为改善公司股权结构、提高公司治理水平，2011年12月26日，金徽有限召开股东会，审议通过亚特集团将其持有的金徽有限10％股权转让予陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）。
同日，亚特集团与众惠投资签订《股权转让协议》，亚特集团将其持有的金徽有限10％股权以2，200万元的价格转让予众惠投资。2011年12月30日，金徽有限在徽县工商局办理完成了该次股权转让的工商变更登记。
二、2012年3月5日，金徽有限召开股东会并作出决议，同意以整体变更方式共同发起设立金徽酒股份有限公司。
2012年4月23日，天健正信会计师事务所有限公司出具了以2012年2月29日为审计基准日的《审计报告》（天健正信（2012）特字第150011号），截至2012年2月29日经审计母公司净资产10，757.61万元。
2012年4月24日，深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了以2012年2月29日为评估基准日的《资产评估报告书》（深国众联评报字（2012）第3-020号），截至2012年2月29日金徽有限净资产评估值为28，308.63万元。
2012年4月25日，金徽有限全体股东作为发起人签署了《关于共同发起设立金徽酒股份有限公司的发起人协议》。该次变更以金徽有限截至2012年2月29日经审计净资产10，757.61万元按1：0.9296折股比例折合为公司等额股份10，000万股，每股面值为1元，总股本10，000万元，净资产折股后剩余757.61万元计入公司资本公积。
三、2012年4月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。天健正信会计师事务所有限公司对公司截至2012年4月26日的注册资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健正信验（2012）综字第150003号）。
2012年6月6日，公司在陇南工商局就该次整体变更事项办理了工商变更登记手续，领取了注册号为621227200003057的《企业法人营业执照》。
四、为促进公司业务发展、完善公司治理结构，2012年8月10日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司新增注册资本1，111万元，上海英之玖投资管理有限公司（以下简称“英之玖”）以现金认购新增股份，认购金额为10，000万元，认购价格为9.0009元/股。
天健会计师对该次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）3-43号）。
2012年10月8日，公司在陇南工商局办理完成了该次增资工商变更登记手续。
五、为进一步完善公司治理结构，建立股东与经营团队之间利益共享、风险共担机制，2012年9月3日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司新增注册资本550万元，由公司经营团队作为出资人的陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乾惠投资”）以现金认购新增股份，认购资金为4，000万元，认购价格为7.2727元/股。
天健会计师深圳分所对该次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健深验（2012）49号）。
2012年10月17日，公司在陇南工商局办理完成了该次增资工商变更登记手续。
六、为进一步优化公司治理结构，2012年9月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司新增注册资本550万元，由亚特集团经营团队作为出资人的陇南怡铭投资管理中心（以下简称“怡铭投资”）以现金认购新增股份，认购资金为5，000万元，认购价格为9.0909元/股。
天健会计师深圳分所对该次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健深验（2012）56号）。
2012年10月18日，公司在陇南工商局办理完成了该次增资工商变更登记手续。
七、2013年4月25日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过《资本公积转增股本方案的议案》，以公司截至2012年12月31日的股本12，211万股为基数，以截至2012年12月31日经审计资本公积转增股本，向全体股东每10股转增7.198股，共计转增8，789万股。转增后，公司总股本21，000万股，注册资本为21，000万元，资本公积余额9，757.61万元。
天健会计师对该次资本公积转增股本进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2013]3-13号）。
2013年5月21日，公司在陇南工商局办理完成了该次资本公积转增股本工商变更登记手续。
该次资本公积转增股本后，公司股本结构如下表所示：
单位：万股
股东名称 股本 持股比例
亚特集团 15,477.85 73.704%
英之玖 1,910.65 9.098%
众惠投资 1,719.76 8.190%
乾惠投资 945.87 4.504%
怡铭投资 945.87 4.504%
合计 21,000.00 100.000%
第三节 国家证监会批复
2013年6月18日，金徽酒正式向中国证券监督管理委员会申报《首次公开发行股票核准申请材料》；
2013年6月24日，金徽酒《首次公开发行股票核准申请材料》被中国证券监督管理委员会正式受理；
2013年8月31日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2013年中报》等相关材料；
2014年4月28日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2013年年报》等相关材料；
2014年5月5日，《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在中国证券监督管理委员会网站预先披露；
2014年8月26日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2014年中报》等相关材料；
2015年2月16日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2014年年报》等相关材料；
2015年4月28日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票反馈意见答复资料》，就中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（130817号）所列反馈意见进行答复；
2015年5月20日，《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在中国证券监督管理委员会网站预先披露更新；
2015年6月24日，中国证券监督管理委员会主板发审委2015年第137次会议审核通过金徽酒首发上市申请；参会发审委委员包括：姜业清、郭洪俊、陈朝晖、曹茂喜、刘振平、梁锋、李亚非；公司出席发审会的领导包括：董事长、总经理周志刚，财务总监谢小强；
2015年7月3日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料》；
2015年9月17日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料·补充2015年中报》；
2016年1月8日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料》（2016年1月）；
2016年1月29日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料·补充2015年年报》；
2016年2月16日，金徽酒收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]96号）；
2016年2月29日，金徽酒在上海证券交易所举行首次公开发行A股网上路演，公司董事长、总经理周志刚、董事会秘书胡阳、财务总监谢小强，国泰君安证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁蒋荀，创新投行部副总经理、保荐代表人张斌，创新投行部执行董事、保荐代表人郝彦辉等参加路演并向投资者介绍公司IPO情况；2016年3月2日，金徽酒在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室进行首次公开发行股票网上申购的摇号抽签。本次网上发行有效申购户数为7，880，911户，有效申购股数为84，943，288，000股。网上发行初步中签率为0.03296317％。配号总数为84，943，288个，号码范围为100，000，000，000—100，084，943，287。
2016年3月8日，上海证券交易所下发《关于金徽酒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]61号），同意金徽酒股票于2016年3月10日起上市交易；
2016年3月10日，金徽酒股票正式在上海证券交易所上市交易。
第四节 新股开盘仪式
2016年3月10日，金徽酒股份有限公司（股票简称：金徽酒，股票代码：603919）首次公开发行A股股票上市仪式在上海证券交易所隆重举行。各级党政领导、金徽酒投资人和上海证券交易所、金徽酒股份有限公司、中介机构负责人及股东代表、经销商供应商代表、社会各界朋友代表200余人出席了首发仪式。中食协、中酒协等行业机构来电来函祝贺。
首发仪式中，金徽酒董事长、周志刚先生，时任国泰君安证券股份有限公司副总裁刘欣先生，时任甘肃省陇南市委副书记、市长陈青女士分别致辞。
公司董事长周志刚先生与上海证券交易所副总经理阙波签署《上市协议书》，上海证券交易所向公司赠送开市铜锣，公司向上海证券交易所赠送金锁银环1134纪念酒。
参加首发仪式上市敲锣的领导有：时任甘肃省陇南市委副书记、市长陈青女士，亚特集团董事长李明先生，金徽酒董事长周志刚先生，新加坡亚泰投资有限公司董事沈永安先生。
本次金徽酒A股发行价格为10.94元/股，发行市盈率为18.47倍。回拨机制实施后，网下最终发行700万股，网上最终发行6，300万股，中签率为0.074％，超额认购倍数为3，034倍。
1、《金徽酒股份有限公司章程》；
2、《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》；
3、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》；
4、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》；
5、《金徽酒股份有限公司审计委员会议事规则》；
6、《金徽酒股份有限公司提名委员会议事规则》；
7、《金徽酒股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》；
8、《金徽酒股份有限公司战略委员会议事规则》；
9、《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》；
10、《金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则》；
11、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》；
12、《金徽酒股份有限公司董事会秘书工作制度》；
13、《金徽酒股份有限公司内部审计工作制度》；
14、《金徽酒股份有限公司对外投资管理制度》；
15、《金徽酒股份有限公司对外担保管理制度》；
16、《金徽酒股份有限公司关联交易管理制度》；
17、《金徽酒股份有限公司子公司管理制度》；
18、《金徽酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》；
19、《金徽酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制
度》；
20、《金徽酒股份有限公司投资者关系管理制度》；
21、《金徽酒股份有限公司信息披露管理制度》；
22、《金徽酒股份有限公司募集资金管理制度》；
23、《金徽酒股份有限公司独立董事年报工作制度》；
24、《金徽酒股份有限公司审计委员会年报工作制度》；
25、《金徽酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
26、《金徽酒股份有限公司对外报送信息及信息外部使用人管理制度》；
27、《金徽酒股份有限公司媒体来访和投资者调研管理制度》；
28、《金徽酒股份有限公司财务管理制度》；
29、《金徽酒股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》。
第二节 主要会议
徽县金徽酒业有限公司（以下简称“金徽有限”）设立于2009年12月23日，由甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）以现金出资设立，注册资本为10，000万元。甘肃信立新会计师事务有限公司对金徽有限的实收资本进行了审验，并出具了《验资报告》（甘信会验字[2009]082号）。2009年12月23日，金徽有限在徽县工商局办理了设立登记手续，并领取了注册号为621227200003057的《企业法人营业执照》。
在金徽酒股份设立的过程中，有以下几次非常重要的会议：
一、为改善公司股权结构、提高公司治理水平，2011年12月26日，金徽有限召开股东会，审议通过亚特集团将其持有的金徽有限10％股权转让予陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）。
同日，亚特集团与众惠投资签订《股权转让协议》，亚特集团将其持有的金徽有限10％股权以2，200万元的价格转让予众惠投资。2011年12月30日，金徽有限在徽县工商局办理完成了该次股权转让的工商变更登记。
二、2012年3月5日，金徽有限召开股东会并作出决议，同意以整体变更方式共同发起设立金徽酒股份有限公司。
2012年4月23日，天健正信会计师事务所有限公司出具了以2012年2月29日为审计基准日的《审计报告》（天健正信（2012）特字第150011号），截至2012年2月29日经审计母公司净资产10，757.61万元。
2012年4月24日，深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了以2012年2月29日为评估基准日的《资产评估报告书》（深国众联评报字（2012）第3-020号），截至2012年2月29日金徽有限净资产评估值为28，308.63万元。
2012年4月25日，金徽有限全体股东作为发起人签署了《关于共同发起设立金徽酒股份有限公司的发起人协议》。该次变更以金徽有限截至2012年2月29日经审计净资产10，757.61万元按1：0.9296折股比例折合为公司等额股份10，000万股，每股面值为1元，总股本10，000万元，净资产折股后剩余757.61万元计入公司资本公积。
三、2012年4月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。天健正信会计师事务所有限公司对公司截至2012年4月26日的注册资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健正信验（2012）综字第150003号）。
2012年6月6日，公司在陇南工商局就该次整体变更事项办理了工商变更登记手续，领取了注册号为621227200003057的《企业法人营业执照》。
四、为促进公司业务发展、完善公司治理结构，2012年8月10日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司新增注册资本1，111万元，上海英之玖投资管理有限公司（以下简称“英之玖”）以现金认购新增股份，认购金额为10，000万元，认购价格为9.0009元/股。
天健会计师对该次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）3-43号）。
2012年10月8日，公司在陇南工商局办理完成了该次增资工商变更登记手续。
五、为进一步完善公司治理结构，建立股东与经营团队之间利益共享、风险共担机制，2012年9月3日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司新增注册资本550万元，由公司经营团队作为出资人的陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乾惠投资”）以现金认购新增股份，认购资金为4，000万元，认购价格为7.2727元/股。
天健会计师深圳分所对该次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健深验（2012）49号）。
2012年10月17日，公司在陇南工商局办理完成了该次增资工商变更登记手续。
六、为进一步优化公司治理结构，2012年9月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司新增注册资本550万元，由亚特集团经营团队作为出资人的陇南怡铭投资管理中心（以下简称“怡铭投资”）以现金认购新增股份，认购资金为5，000万元，认购价格为9.0909元/股。
天健会计师深圳分所对该次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健深验（2012）56号）。
2012年10月18日，公司在陇南工商局办理完成了该次增资工商变更登记手续。
七、2013年4月25日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过《资本公积转增股本方案的议案》，以公司截至2012年12月31日的股本12，211万股为基数，以截至2012年12月31日经审计资本公积转增股本，向全体股东每10股转增7.198股，共计转增8，789万股。转增后，公司总股本21，000万股，注册资本为21，000万元，资本公积余额9，757.61万元。
天健会计师对该次资本公积转增股本进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2013]3-13号）。
2013年5月21日，公司在陇南工商局办理完成了该次资本公积转增股本工商变更登记手续。
该次资本公积转增股本后，公司股本结构如下表所示：
单位：万股
股东名称 股本 持股比例
亚特集团 15,477.85 73.704%
英之玖 1,910.65 9.098%
众惠投资 1,719.76 8.190%
乾惠投资 945.87 4.504%
怡铭投资 945.87 4.504%
合计 21,000.00 100.000%
第三节 国家证监会批复
2013年6月18日，金徽酒正式向中国证券监督管理委员会申报《首次公开发行股票核准申请材料》；
2013年6月24日，金徽酒《首次公开发行股票核准申请材料》被中国证券监督管理委员会正式受理；
2013年8月31日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2013年中报》等相关材料；
2014年4月28日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2013年年报》等相关材料；
2014年5月5日，《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在中国证券监督管理委员会网站预先披露；
2014年8月26日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2014年中报》等相关材料；
2015年2月16日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书·2014年年报》等相关材料；
2015年4月28日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票反馈意见答复资料》，就中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（130817号）所列反馈意见进行答复；
2015年5月20日，《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在中国证券监督管理委员会网站预先披露更新；
2015年6月24日，中国证券监督管理委员会主板发审委2015年第137次会议审核通过金徽酒首发上市申请；参会发审委委员包括：姜业清、郭洪俊、陈朝晖、曹茂喜、刘振平、梁锋、李亚非；公司出席发审会的领导包括：董事长、总经理周志刚，财务总监谢小强；
2015年7月3日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料》；
2015年9月17日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料·补充2015年中报》；
2016年1月8日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料》（2016年1月）；
2016年1月29日，金徽酒向中国证券监督管理委员会申报《金徽酒股份有限公司首次公开发行股票并上市封卷材料·补充2015年年报》；
2016年2月16日，金徽酒收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]96号）；
2016年2月29日，金徽酒在上海证券交易所举行首次公开发行A股网上路演，公司董事长、总经理周志刚、董事会秘书胡阳、财务总监谢小强，国泰君安证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁蒋荀，创新投行部副总经理、保荐代表人张斌，创新投行部执行董事、保荐代表人郝彦辉等参加路演并向投资者介绍公司IPO情况；2016年3月2日，金徽酒在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室进行首次公开发行股票网上申购的摇号抽签。本次网上发行有效申购户数为7，880，911户，有效申购股数为84，943，288，000股。网上发行初步中签率为0.03296317％。配号总数为84，943，288个，号码范围为100，000，000，000—100，084，943，287。
2016年3月8日，上海证券交易所下发《关于金徽酒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]61号），同意金徽酒股票于2016年3月10日起上市交易；
2016年3月10日，金徽酒股票正式在上海证券交易所上市交易。
第四节 新股开盘仪式
2016年3月10日，金徽酒股份有限公司（股票简称：金徽酒，股票代码：603919）首次公开发行A股股票上市仪式在上海证券交易所隆重举行。各级党政领导、金徽酒投资人和上海证券交易所、金徽酒股份有限公司、中介机构负责人及股东代表、经销商供应商代表、社会各界朋友代表200余人出席了首发仪式。中食协、中酒协等行业机构来电来函祝贺。
首发仪式中，金徽酒董事长、周志刚先生，时任国泰君安证券股份有限公司副总裁刘欣先生，时任甘肃省陇南市委副书记、市长陈青女士分别致辞。
公司董事长周志刚先生与上海证券交易所副总经理阙波签署《上市协议书》，上海证券交易所向公司赠送开市铜锣，公司向上海证券交易所赠送金锁银环1134纪念酒。
参加首发仪式上市敲锣的领导有：时任甘肃省陇南市委副书记、市长陈青女士，亚特集团董事长李明先生，金徽酒董事长周志刚先生，新加坡亚泰投资有限公司董事沈永安先生。
本次金徽酒A股发行价格为10.94元/股，发行市盈率为18.47倍。回拨机制实施后，网下最终发行700万股，网上最终发行6，300万股，中签率为0.074％，超额认购倍数为3，034倍。
