四、福建省金融系统查处经济案件概况

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《福建省志·金融志(1999—2005)》 图书
唯一号: 130020020220001335
颗粒名称: 四、福建省金融系统查处经济案件概况
分类号: F832.3
页数: 2
页码: 620-621
摘要: 本文记述了福建省银行业、保险业、证券业系统查处经济案件概况。
关键词: 福建省 经济案件 金融系统

内容

(一)银行业
  1.中国农业发展银行福建省分行系统
  1999—2005年,该分行系统查处经济案件6起,其中受贿1起、违反财经纪律5起,涉案总金额人民币99.68万元。相关责任人已受到纪律处分。
  2.中国工商银行福建省分行系统
  1999—2005年,该分行系统共发生重大经济案件3起,其中财产来源不明案、挪用案、诈骗案各1起,涉案人数3人,涉案总金额人民币912.55万元。追回548万元。相关涉案人被开除公职,移送司法机关刑事处罚,并追究领导责任人12人,追究有关责任人13人。
  3.中国工商银行厦门市分行系统
  1999—2005年,该分行系统发生经济案件数6起,主要案件性质为贪污、贿赂,涉案人数6人,涉案金额人民币991.50万元。追回或挽回经济损失金额918.43万元。
  4.中国农业银行福建省分行系统
  1999—2005年,该分行系统共发生经济案件27件,涉案金额人民币698.26万元,追回赃款598.63元,其中贪污9件、受贿6件、挪用12件,纪律处分33人,刑事处分26人,追究领导责任人62人、有关责任人50人。
  5.中国银行福建省分行系统(含厦门)
  1999—2005年,该分行系统共发生经济案件19起,其中贪污案3起、挪用案10起、贿赂案6起,涉案人数29人,涉案总金额人民币10684.67万元,挽回案件资金损失5658.82万元。涉案人员中有局级干部2人,副局级干部1人,处级干部1人。相关涉案人均被开除公职,其中对17人追究刑事责任。在查处经济案件中追究领导责任43人,追究相关责任35人。
  6.中国建设银行福建省分行系统
  1999—2005年,该分行系统共发生经济案件15起。其中重大经济大案2起,为挪用公款案和贪污案各1起,涉案人数4人,涉案总金额人民币255万元,挽回经济损失210万元,涉案人被解除劳动合同或被开除公职送司法机关刑事处罚,并处没收个人财产75万元。
  7.兴业银行系统
  2005年,该行发生经济案件1起,涉案金额人民币3131万元,2名涉案人员被移送司法部门刑事处罚。
  8.福建省邮政储汇局系统
  1999—2005年,该局系统共发生重大经济案件9起,其中贪污案4起、挪用案2起、盗窃案1起、携款潜逃案2起,涉案人数17人,涉案总金额人民币619.09万元,挽回经济损失544.9万元。涉案人员均受到法律制裁。
  9.福建省农村信用社系统
  1999—2005年,福建省农村信用社系统共发生各类经济案件109起,其中贪污案4起、挪用案47起、诈骗案4起、贿赂案3起、侵占案27起、玩忽职守案1起、盗窃案3起、违反金融法规案14起、违反财经纪律案2起、其他案4起,涉案总金额人民币10509.54万元,追回2384.65万元,涉案人数118人,其中移送司法机关处理53人。
  (二)保险业
  1999—2005年,福建保险业共发生各类经济案件10起,其中贪污案1起、受贿案2起、保险诈骗案1起、侵占案4起、挪用公款案1起、故意销毁会计凭证案1起,涉案人数13人。上述案件涉案人员均被予以处分或被移送司法部门处理。
  (三)证券业
  1999—2004年,闽发证券有限责任公司高桥营业部发生挪用公款炒股案1起、涉嫌挪用资金与虚假出资的经济案件1起。涉案人员已被移送司法部门处理。

知识出处

福建省志·金融志(1999—2005)

《福建省志·金融志(1999—2005)》

出版者:社会科学文献出版社

本志共分三章,主要内容包括:概述、管理机构、银行业经营机构、证券期货经营机构、保险经营机构、其他金融服务机构、金融资产管理与信托业务、保险业务、金融调控、外汇管理、央行金融服务业务等。

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