福建省图书馆

1999年初，推广使用进口报关单联网核查系统，以建立货物流和资金流基本对应的进口付汇监管体系，及时跟踪解决系统运行中出现的问题，基本堵住货到付款项下利用伪造或变造报关单进行逃汇、骗汇的渠道。同时，建立对部分贸易付汇业务进行事前审核、备案及事后核销的整体监管机制，建立“报关单分类管理系统”，对报关单的贸易方式进行重新分类和定义，制止不法分子利用不需要对外付汇的报关单进行骗汇活动，并将转口贸易、预付款等事前审批转为备案处理，简化手续。3月5日，依据国家外汇管理局《深加工结转（转厂）售付汇及核销操作程序》，允许银行为深加工结转（转厂）业务办理售付汇或境内外汇划转，支持加工贸易的发展。
  2000年1月26日，国家外汇管理局、海关总署联合下发《关于对进口货物报关单证明联分类进行售付汇、核销管理有关问题的通知》，列明有条件售付汇贸易方式的审批法律依据，规范售付汇业务，提高管理可操作性，增加透明度。根据通知精神，外汇局福州分局在完善进口报关单联网核查系统的同时，按进口货物报关单是否可直接凭以办理售付汇，制定报关单分类使用序列，防止企业使用不需要对外支付的报关单购付汇或以此作为核销凭证。同时，加大对进口付汇逾期未核销清理力度，在全省范围内对1998年、1999年进口付汇逾期未报审的业务进行集中、全面的清理和检查，对逾期未报审企业进行催报、查办，并分阶段、分步骤地对违规情况进行查处。
  2001年，针对银行和企业反映的保税区进口货物的核销、进口运输单据、进口付汇逾期未核销、报关单二次核对、进口货物短装付汇核销等问题，外汇局省分局拟订规范操作意见报请国家外汇管理局批准后执行。同时，建立外汇局与银行的信息反馈机制，加强信息沟通，通报31家信用证、托收、预付货款项下核销报审率70％以下的企业，并将其中17家核销报审率60％以下的企业列入“黑名单”监管，为银行控制风险提供参考。加强“对外付汇进口单位名录”监管，规范名录准入和退出，并实地走访申请上名录的企业，确保企业名录的有效性。
  2002年7月，全省开展银行“进出口报关单联网核查系统”操作合规性专项核查。在各银行自查的基础上，采取现场抽查的方式，完成156个银行分支机构1999年1月1日至2002年6月30日货到汇款项下的进口售付汇真实性核查，抽查关单31507笔、金额17.51亿美元，抽查率在5％以上，发现未及时办理核注、结案，未按规定双人操作，未及时打印电子底账等问题。在按程序移交检查部门处理的同时，向银行通报其违规情况并指出可能造成的严重后果，为保证银行付汇合规性起到警示作用。
  2003年3月5日，执行国家外汇管理局《关于取消部分进口付汇备案类别有关问题的通知》，取消“先支后收转口贸易、境外工程使用物资、超比例超金额预付货款”三种进口付汇备案，简化进口付汇手续。同年，设立防治“非典”服务绿色通道，优先办理与防治“非典”有关的药物、医疗器械、设备等售付汇及进口核销业务；对民政部门等有关外汇捐赠款的开户、结汇审批，实行特事特办；对经常项目业务所带来的特殊问题，在确认真实性后支持解决。根据海关总署、国家外汇管理局关于将“进口报关单联网核查系统”迁移到中国电子口岸运行的通知要求，协调组织完成“中国电子口岸—进口付汇系统”迁移工作。10月9日起，执行国家外汇管理局《关于简化预付货款项下售付汇审核手续有关问题的通知》，简化进口预付货款项下售付汇审核手续，凭保函办理的预付货款项下购付汇限额从等值3万美元提高到等值20万美元，并规范跨国公司、进料加工项下预付货款购汇手续，降低企业经营成本。
  2004年7月，依据国家外汇管理局《货到汇款项下贸易进口付汇自动核销管理规定》，结合实际，外汇局省分局制定《福建省货到付款项下贸易进口付汇自动核销操作程序》，规范省内银行与外汇局的业务操作，规定进口项下货到汇款在银行自动核销，无须到外汇局办理。并开发新的全省名录（单）信息下载和银行端的名录（单）信息外网查询系统，与进口单位名录（单）管理系统同步发布信息，实现全省名录（单）信息的共享，方便银行及时获取全省进口单位名录（单）管理信息。此外，按月发文公布“名录”，加快企业上“名录”的速度，方便企业对外付汇。12月3日起，执行国家外汇管理局《进口付汇差额核销管理办法》，实行进口付汇差额核销管理，集中精力监管大额付汇和重点企业。
  2005年2月，按照国家外汇管理局《关于加强进口延期付汇、远期付汇管理有关问题的通知》，对货到付款项下未付汇金额在等值50万美元以上（含50万美元）、付汇日期超过报关单进口日期90天（含90天）的进口货物报关单办理付汇的，要求进口企业凭规定的材料到当地外汇局办理延期付汇登记手续。